Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó graves irregularidades en una empresa vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La firma habría blanqueado 1,4 millones de dólares y está bajo investigación judicial por presuntas maniobras financieras sospechosas.
Un nuevo escándalo sacude a la AFA luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectara irregularidades en una empresa vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El informe oficial señala que la firma Malte SRL habría blanqueado activos por 1,4 millones de dólares y presenta inconsistencias que despertaron sospechas en la investigación judicial.
La investigación pone nuevamente a la AFA en el centro de la polémica, ya que la empresa señalada mantiene vínculos con el entorno de uno de los principales dirigentes de la institución que conduce el fútbol argentino. Según el informe elaborado por el organismo fiscal, la compañía analizada carecería de estructura económica real para justificar el volumen de operaciones registradas.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que la firma adhirió al régimen de blanqueo de capitales y declaró activos por aproximadamente 1,4 millones de dólares. Sin embargo, el análisis financiero detectó movimientos patrimoniales y operaciones comerciales difíciles de explicar para una empresa con escasa capacidad operativa.
Además, el informe advierte que la empresa podría haber funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, emitiendo comprobantes por montos elevados que no guardan relación con las actividades declaradas. También se detectaron operaciones con compañías vinculadas dentro del mismo circuito empresarial, lo que refuerza las sospechas de posibles maniobras para mover dinero dentro de la estructura investigada.
Otro punto que complica el panorama para la AFA es que Malte SRL figura como proveedora de la entidad futbolística en algunos contratos vinculados a servicios y desarrollos tecnológicos. Estas operaciones ahora forman parte del análisis judicial para determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés en la contratación.
Mientras la causa avanza en la Justicia federal, el escándalo vuelve a colocar a la AFA bajo la lupa pública y política. Las autoridades deberán explicar los vínculos entre la institución y las empresas señaladas, en una investigación que podría tener derivaciones institucionales dentro del fútbol argentino si se confirman las irregularidades detectadas por los organismos de control.
