Durante allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), investigadores judiciales encontraron un contrato que vinculaba a la entidad con una empresa asociada al empresario teatral Javier Faroni. El documento, secuestrado en el edificio de la calle Viamonte, otorgaría exclusividad para la gestión de cobros y pagos en el exterior a cambio de una comisión del 30%.
El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial por presuntas maniobras financieras irregulares. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Cecilia Incardona, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede central de la AFA, los allanamientos incluyeron el predio de Ezeiza y el domicilio particular de Faroni en Nordelta.
Según fuentes judiciales, el contrato establece que la firma TourProdEnter LLC fue designada como agente exclusivo para canalizar operaciones financieras internacionales de la AFA. La Justicia analiza ahora el alcance del acuerdo, su vigencia y el circuito de fondos involucrado, en un contexto marcado por el volumen de dinero administrado y por las restricciones cambiarias existentes durante el período investigado.
En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa y de otras personas y sociedades vinculadas a la empresa investigada. La medida habilita el acceso a información financiera tanto en la Argentina como en el exterior, con especial foco en cuentas radicadas en Estados Unidos.
La causa se inscribe en una investigación más amplia por presunto lavado de activos que también involucra a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y su relación con el fútbol profesional. De acuerdo con la hipótesis fiscal, distintas sociedades habrían concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, conformando una estructura compleja y de difícil trazabilidad.
Para los investigadores, ese esquema podría haber facilitado desvíos de fondos institucionales hacia el exterior, mediante cesiones de derechos de cobro y transferencias a sociedades radicadas en Estados Unidos. El objetivo central de la pesquisa es reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes habrían sido los beneficiarios finales de las operaciones.
En este contexto, el juez ordenó el secuestro de documentación contable, contratos y dispositivos electrónicos, y solicitó información a entidades bancarias estadounidenses. Además, Faroni fue impedido de salir del país cuando intentaba viajar a Uruguay, debido a una restricción dispuesta en la causa.
Desde la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se defendió la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter LLC y se aseguró que el acuerdo habría sido analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses. No obstante, el hallazgo del contrato y el avance de la investigación vuelven a colocar a la conducción del fútbol argentino bajo cuestionamiento judicial, en un expediente que podría tener derivaciones de alcance internacional.
