Tres personas habrían utilizado cheques sin fondos para retirar vehículos de alta gama. Una mujer quedó detenida con prisión preventiva y otro de los acusados fue arrestado en Entre Ríos.
La Justicia investiga una presunta maniobra mediante la cual una concesionaria de San Miguel de Tucumán habría sufrido un perjuicio de casi $90 millones. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, tres personas habrían simulado solvencia económica y utilizado cheques sin fondos para retirar tres vehículos de la empresa.
La operación se habría concretado en una concesionaria ubicada sobre avenida Néstor Kirchner al 3900. Los vehículos involucrados son una Volkswagen Amarok Extreme 4×4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían utilizado cheques pertenecientes a INDI SRL, una sociedad de la que Ivana Vanesa Argañaraz posee el 50% de las cuotas. La empresa tiene como objeto comercial un centro de diagnóstico neurofisiológico.
Cómo habría sido la maniobra
La Fiscalía sostiene que Argañaraz habría aportado la estructura societaria y la chequera de la empresa y que firmó los cheques utilizados en las operaciones. Su pareja, Jorge Omar Abraham, habría recibido los valores, los firmado y endosado a su nombre para luego entregarlos en la concesionaria.
José Benjamín Zavalía, por su parte, se habría presentado como comprador y habría retirado dos de los vehículos. Los cheques fueron entregados como medio de pago, pero posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
Para la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, se trató de una maniobra que habría sido planificada previamente para aparentar una capacidad económica que los acusados no tenían y conseguir así la entrega de los vehículos.
La Fiscalía señaló además que dos de los automóviles todavía no fueron encontrados.
Una detenida y un prófugo
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia. El 4 de septiembre, un juez había dispuesto la captura nacional e internacional de los tres sospechosos.
Argañaraz, de 47 años, se presentó voluntariamente el miércoles 17 de septiembre en la Comisaría de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán. Allí quedó detenida y fue puesta a disposición de la Justicia.
Zavalía había sido detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos. Según la investigación, intentaba llegar a Uruguay. Durante el procedimiento también fue secuestrada la Volkswagen Amarok que habría sido adquirida mediante la maniobra.
Está previsto que Zavalía sea trasladado a Tucumán durante la próxima semana. Abraham, en tanto, continúa prófugo. La Fiscalía también analiza la posible participación de un cuarto sospechoso, identificado como Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero.
Prisión preventiva por 60 días
Durante una audiencia multipropósito, la Fiscalía imputó a Argañaraz como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos, y solicitó que permanezca detenida durante 60 días.
El pedido fue fundamentado en la necesidad de preservar la investigación y avanzar con las medidas de prueba pendientes. La defensa había solicitado medidas menos restrictivas y, de manera subsidiaria, prisión domiciliaria.
El juez rechazó esos planteos y ordenó la prisión preventiva de Argañaraz por 60 días, además de disponer su traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.
Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de localizar los vehículos que todavía no fueron recuperados, determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y establecer si hubo otras personas involucradas en la presunta maniobra.
