La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, estableció los montos a partir de los cuales podrá iniciar controles sobre las operaciones financieras de los contribuyentes durante septiembre de 2025.
De acuerdo con la normativa vigente, las personas físicas estarán sujetas a revisión si, al cierre del último día hábil del mes, registran un saldo mensual igual o superior a $50.000.000. Para las personas jurídicas, el límite será de $30.000.000.
Cuando los fondos estén expresados en moneda extranjera, ARCA indicó que deberán ser convertidos a pesos utilizando la cotización comprador del Banco Nación al cierre del período.
Documentación requerida
En caso de superar los montos establecidos, el organismo podrá solicitar documentación que justifique el origen de los fondos. Entre los comprobantes posibles se encuentran:
Comprobantes de compra y venta.
Documentación de transferencias de acciones o ventas de empresas.
Recibos de sueldo o constancias de haberes previsionales.
Facturas de los últimos meses.
Certificado de inscripción en el monotributo.
Informe de fondos emitido por un contador público.
ARCA recomendó a los contribuyentes mantener en orden la documentación respaldatoria para evitar sanciones o demoras administrativas.
