Esta mañana, después de su detención ayer en una cueva financiera en la avenida Juramento, barrio de Belgrano, la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento, en colaboración con la Aduana, en la residencia de Leonardo Fariña ubicada en el country San Matías de Escobar. El operativo, bajo la supervisión de la Superintendencia de Investigaciones Federales, aún está en curso al momento de redactar esta nota. Camila Roales, la esposa de Fariña, quien estuvo presente durante el allanamiento a la cueva en Belgrano ayer, también se encontraba en el lugar.
Además, se llevaron a cabo operativos en los domicilios de los cuatro individuos detenidos que fueron encontrados junto a Fariña en la cueva, según confirmaron fuentes del caso. Entre ellos se encuentra Carlos Senande, de 28 años, con residencia fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y dedicado al negocio inmobiliario según los registros de la AFIP. Antonella Somma, pareja de Senande, de 32 años, con domicilio registrado en Ramos Mejía y residencia real en el country San Gabriel de Benavídez, está registrada en el rubro de servicios personales de la AFIP.
Romina Mariela Frare, la tercera detenida de 25 años, también tiene vínculos con el negocio inmobiliario según los documentos oficiales. Damián Frare, también detenido en el allanamiento de Belgrano, es el quinto detenido en la jornada de ayer. Todos ellos tenían sus domicilios en countries de la zona norte o en áreas de alto poder adquisitivo en la ciudad.
Fuentes del caso indican que, por el momento, no se han encontrado elementos de interés en la casa del financista, salvo una computadora que será sometida a peritaje. En cambio, se confiscaron computadoras, teléfonos y dinero en efectivo; Damián Frare tenía en su posesión diez teléfonos. También se halló documentación que será objeto de análisis.
Fariña mantuvo silencio ayer mientras lo arrestaban. Varios investigadores señalan que podría ser el dueño de la cueva. El alias de “El Pela” o “El Pelado” aparece en repetidas ocasiones en el expediente que llevó al allanamiento. Ahora, se intenta esclarecer si ese “Pela” es el financista y ex marido de Karina Jelinek. Sus abogados lo negaron.
Otra hipótesis de la investigación apunta como supuesto jefe de la cueva a un hombre cuyas iniciales son D.B., un monotributista de 54 años que no integra sociedades empresarias o tiene un salario en blanco. Así y todo, vive en una mansión en San Isidro, con un domicilio fiscal en Martínez.
“Este importante allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como ‘El Croata’, una de las cuevas más grandes de la city porteña. Quiero destacar la labor del juez Pablo Yadarola quien está trabajando en estos procedimientos con celeridad y profesionalismo”, dijo director general de Aduanas.
